Nhân viên pháp chế (Compliance)/ nhân viên AML

-  Am hiểu luật và quy định có liên quan đến ngành ngân hàng ; 

-  Giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách nội bộ;

-  Kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến nghiệp vụ, hợp đồng, biểu mẫu,… cho ngân hàng;

-  Dựa vào các trường hợp pháp lý tư vấn nghiệp vụ sao cho phù hợp.

-  Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo xác định được các rủi ro pháp lý, từ đó có những biện pháp khắc phục phù hợp.

-  Thực hiện các công việc liên quan tới AML như: hỗ trợ các phòng ban kinh doanh kiểm tra KYC/CDD/EDD của khách hàng.

-  Lập báo cáo AML/CFT theo hướng dẫn của người quản lý;

-  Kiểm tra và đóng các cảnh báo phát sinh từ hệ thống quét (EAML) hoặc hệ thống giao dịch đáng ngờ (GAML);

-  Hỗ trợ và triển khai các chương trình đào tạo AML cho những nhân viên khác.

1. Lý lịch & Trình độ chuyên môn

-  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, hoặc Ngân hàng

-  Không yêu cầu kinh nghiệm.

2. Kỹ năng:

-  Thông thạo tiếng Anh & tiếng Việt cả nói & viết; biết tiếng Trung là một lợi thế.

-  Có kỹ năng giao tiếp & sử dụng tốt phần mềm máy tính (Word, Excel, PowerPoint, v.v.) và tinh thần làm việc nhóm cao.

Thông tin liên hệ:
Phòng Nhân sự Ngân hàng E.SUN chi nhánh Đồng Nai
P.101&209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, P.Long Bình, BH, ĐN.
ĐT: 0251 3671313 # 314, 
Email: Phuong-80074@esunbank.com  
Lưu ý: Vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung