AML KYC

Toàn thời gian 166 lượt xem
  • TP. Hồ Chí Minh Cấp bậc:   Nhân viên
  • Mức lương:   Thỏa thuận
  • Ngày đăng: 2023-08-10 07:16:47 Ngày hết hạn: 2023-09-09 07:16:47

  • Ngành nghề : Phân tích - Bảo hiểm - Đầu tư -Thẩm định

Mô tả công việc

- Provide daily CDD/KYC Consultancy to Bank-wide business in accordance with KYC/Sanctions procedure

- Review KYC for PEP before onboarding, renew KYC

- Monthly monitor AML training completion of Bank-wide new employees 

- Monthly monitor & follow up KYC completion progress for newly onboarded customers of Branches/TOs

- Quarterly conduct Monitor & Testing on KYC for Branches/TOs/Treasury/IBD (RMA)

- Monitor Periodical KYC review of Branches/TOs (Quarterly)

- Monitor KYC system (Function development/enhancement/UAT/Project)

- Being a contact point for other FIs related to Shinhan KYC correspondent matter

- Monthly KYC MI report

Quảng cáo / Dành cho nhà tài trợ
Liên hệ: E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633

Yêu cầu

- Good knowledge about Banking products

- Good organizational, analytical, and investigatory skills with sound judgement relating Financial Crime Risk .

- Competent English in both writing and presentation

- Good in MS office, Excel

- Team spirit, work-hard, prudent, accountable, pro-active

- Major: Bachelor degree in Finance/Law

Nộp đơn tại:  https://shinhancareer.com/vi/jobs/apply/?id=329938

Phúc lợi

 Bảo hiểm

 Du Lịch

 Thưởng

 Chăm sóc sức khỏe

 Đào tạo

 Tăng lương



Việc làm liên quan khác:

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank)

Liên hệ quảng cáo
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên
Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM
E-mail: quanhedoanhnghiep@hub.edu.vn
Điện thoại: (028) 38971633