Nhân viên pháp chế (Compliance)/ nhân viên AML

1.  Thông tin tuyển dụng:

-  Trình độ chuyên môn: Sinh viên mới tốt nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm.

-  Ngôn ngữ ưu tiên: Tiếng Anh (biết Tiếng Trung là một lợi thế).

-  Ưu tiên người Đồng Nai.

-  Ngành nghề: Ngân hàng, Kế toán, Dịch vụ khách hàng.

2. Mô tả công việc:

-  Am hiểu luật và quy định có liên quan đến ngành ngân hàng.

-  Giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách nội bộ.

-  Kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến nghiệp vụ, hợp đồng, biểu mẫu,… cho ngân hàng.

-  Dựa vào các trường hợp pháp lý tư vấn nghiệp vụ sao cho phù hợp.

-  Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo xác định được các rủi ro pháp lý, từ đó có những biện pháp khắc phục phù hợp.

- Thực hiện các công việc liên quan tới AML như: hỗ trợ các phòng ban kinh doanh kiểm tra KYC/CDD/EDD của khách hàng.

-  Lập báo cáo AML/CFT theo hướng dẫn của người quản lý;

-  Kiểm tra và đóng các cảnh báo phát sinh từ hệ thống quét (EAML) hoặc hệ thống giao dịch đáng ngờ (GAML);
-  Hỗ trợ và triển khai các chương trình đào tạo AML cho những nhân viên khác

-  Lý lịch & Trình độ chuyên môn.

-  Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, hoặc Ngân hàng.

-  Không yêu cầu kinh nghiệm.

-  Kỹ năng:

+  Thông thạo tiếng Anh & tiếng Việt cả nói & viết; biết tiếng Trung là một lợi thế.

+  Có kỹ năng giao tiếp & sử dụng tốt phần mềm máy tính (Word, Excel, PowerPoint, v.v.) và tinh thần làm việc nhóm cao.

Thông tin liên hệ:

Phòng Nhân sự Ngân hàng E.SUN chi nhánh Đồng Nai

- P.101&209, Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, P.Long Bình, BH, ĐN.

- ĐT: 0251 3671313 # 314, email: Phuong-80074@esunbank.com  

Lưu ý: Vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung