CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

- Tư vấn phòng chống rửa tiền cho TTKD/Phòng ban nghiệp vụ HO;

- Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;

- Cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo lên Chương trình PCRT;

- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;

- Kiểm tra/kiểm soát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;

- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;

- Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ Vietbank nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;

- Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo Phòng chống rửa tiền định kỳ hàng năm;

- Xây dựng, nâng cấp Chương trình phòng chống rửa tiền tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng chuẩn mực quốc tế về công tác PCRT;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.

*YÊU CẦU HỌC VẤN

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế;

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;

- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng, Luật Phòng chống rửa tiền, FATCA là một lợi thế;

- Trình độ Anh văn nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên;

- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.